DOMUS

O Sistema de Monitoramento de Cadastros e Operações de Câmbio – Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (DOMUS) da Stallos Tecnologia é destinado à todas às Instituições Financeiras credenciadas pelo BACEN para operar no mercado de câmbio.

De acordo com as instruções normativas do BACEN/COAF, todo cliente que utiliza os serviços de uma Corretora de Câmbio deve ter seus dados cadastrais registrados e mantidos atualizados em conformidade à política do “Conheça seu Cliente”, bem como as informações que demonstrem sua capacitação financeira para operar no mercado cambial.

Principais características do DOMUS:

• Cadastro Único conforme orientação do BACEN.

• A Ficha Eletrônica permite o registro de qualquer decisão tomada ou uma informação relevante que precise ser armazenada pelo “Officer Compliance” da Corretora e pelo “Gestor” responsável pelo Monitoramento junto ao Banco Central do Brasil.

• Permite a criação de evidências de controle e gestão para eventual fiscalização dos órgãos governamentais.

• Integrações: BACEN, Receita Federal, Listas Restritivas públicas ou pagas.